Поиск
Новости
Теневой банкир из Армавира смог незаконно обналичить 19 миллионов рублей
Мужчина будет осужден Мужчина будет осужден Армавир, 3 апреля. Три года длилось расследования уголовного дела о деятельности группировки теневых банкиров. Возглавлял преступников 38-летний житель Армавира. Мужчина создал сеть фирм-однодневок, с помощью которых обналичивал деньги со счетов банков. В организованную группу он взял 4 помощников. Нелегальная финансовая организация снимала со счетов крупные суммы для бизнесменов и предпринимателей, при этом получали 10% с каждой сделки. Со специально...