Теневой банкир из Армавира смог незаконно обналичить 19 миллионов рублей
![Теневой банкир из Армавира смог незаконно обналичить 19 миллионов рублей](/upload/resize_cache/image/875eeddcbb5c98d698ea0e4a4e1720a7/47e8832d6092fd936323ead3e32e50ec.jpeg)
Мужчина будет осужден
Армавир, 3 апреля. Три года длилось расследования уголовного дела о деятельности группировки теневых банкиров. Возглавлял преступников 38-летний житель Армавира.
Мужчина создал сеть фирм-однодневок, с помощью которых обналичивал деньги со счетов банков. В организованную группу он взял 4 помощников.
Нелегальная финансовая организация снимала со счетов крупные суммы для бизнесменов и предпринимателей, при этом получали 10% с каждой сделки.
Со специально организованными для этого фирмами заключались бестоварные сделки. Злоумышленникам удалось обналичить 19 миллионов рублей.
- Материалы уголовного производства направлены в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, - сообщили порталу gorodarmavir.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как ранее сообщал портал gorodarmavir.ru, в Армавире директор УК задолжал 2 работникам 128 тыс руб зарплаты. В дело вмешалась прокуратура.
![](/upload/resize_cache/iblock/145/600_440_2/i52rap36nnvdkkop7sq8o349aw9rje23.jpg)
![](/upload/resize_cache/iblock/ab9/600_440_2/kooj69jmc8szga66d24slrwlor57m7z1.jpeg)
![](/upload/resize_cache/iblock/2be/600_440_2/flvbq7p6p2xafwdt1786mx98eb7b7bkx.jpg)
![](/upload/resize_cache/iblock/da7/600_440_2/lkq4cjam8zmyhf3p9cr5kbq9vb1la9mq.jpg)
![](/upload/resize_cache/iblock/c13/600_440_2/i0sa6tkq6r3cfc4ysdqp9sh86184fmsm.jpg)
![](/upload/resize_cache/iblock/fa8/600_440_2/246vvp3zt8gvm7hk19ezgn184gwqzixb.jpg)
![](/upload/resize_cache/iblock/9c9/600_440_2/ukfs8ik32t6vsw4xbx9sl34zc23o1r2v.jpg)