Теневой банкир из Армавира смог незаконно обналичить 19 миллионов рублей
![Теневой банкир из Армавира смог незаконно обналичить 19 миллионов рублей](/upload/resize_cache/image/875eeddcbb5c98d698ea0e4a4e1720a7/47e8832d6092fd936323ead3e32e50ec.jpeg)
Мужчина будет осужден
Армавир, 3 апреля. Три года длилось расследования уголовного дела о деятельности группировки теневых банкиров. Возглавлял преступников 38-летний житель Армавира.
Мужчина создал сеть фирм-однодневок, с помощью которых обналичивал деньги со счетов банков. В организованную группу он взял 4 помощников.
Нелегальная финансовая организация снимала со счетов крупные суммы для бизнесменов и предпринимателей, при этом получали 10% с каждой сделки.
Со специально организованными для этого фирмами заключались бестоварные сделки. Злоумышленникам удалось обналичить 19 миллионов рублей.
- Материалы уголовного производства направлены в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, - сообщили порталу gorodarmavir.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как ранее сообщал портал gorodarmavir.ru, в Армавире директор УК задолжал 2 работникам 128 тыс руб зарплаты. В дело вмешалась прокуратура.
![](/upload/resize_cache/iblock/12d/600_440_2/ulnedhqd402vtov29ie2r8m5eq135gf5.jpg)
![](/upload/resize_cache/iblock/66e/600_440_2/x6ru8wernijbwdz0df2836gcemmwytb7.jpg)
![](/upload/resize_cache/iblock/d83/600_440_2/r3kuq0e34329tgnuo1htycqa7kxub896.jpg)
![](/upload/resize_cache/iblock/6a4/600_440_2/7jvlukzt1m3qb2fipts54xdxw0a19yj6.jpg)
![](/upload/resize_cache/iblock/800/600_440_2/jll2lhx9povo9nafuitn0qmzgf2wjb6m.jpeg)
![](/upload/iblock/f3f/s5zrf4vpdu70u7rp7fyo07nxiof9ik01.jpg)