Теневой банкир из Армавира смог незаконно обналичить 19 миллионов рублей
Мужчина будет осужден
Армавир, 3 апреля. Три года длилось расследования уголовного дела о деятельности группировки теневых банкиров. Возглавлял преступников 38-летний житель Армавира.
Мужчина создал сеть фирм-однодневок, с помощью которых обналичивал деньги со счетов банков. В организованную группу он взял 4 помощников.
Нелегальная финансовая организация снимала со счетов крупные суммы для бизнесменов и предпринимателей, при этом получали 10% с каждой сделки.
Со специально организованными для этого фирмами заключались бестоварные сделки. Злоумышленникам удалось обналичить 19 миллионов рублей.
- Материалы уголовного производства направлены в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, - сообщили порталу gorodarmavir.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как ранее сообщал портал gorodarmavir.ru, в Армавире директор УК задолжал 2 работникам 128 тыс руб зарплаты. В дело вмешалась прокуратура.
